Rede de Fiscalização Financeira dos EUA sob Scrutínio por Acusação Contra Desenvolvedores de Samourai Wallet
Um novo arquivo judicial revelou que o Departamento do Tesouro dos EUA, especificamente a Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN), enfrenta sérias questionamentos devido a uma acusação contra os desenvolvedores da carteira Samourai Wallet. A acusação alega que a empresa operou como um transmissor de dinheiro sem licença, apesar de a FinCEN ter informado aos promotores que não era necessário uma licença para operar.
Os advogados dos desenvolvedores, Keonne Rodriguez e William Hill, apresentaram uma carta ao juiz Richard Berman no Distrito Sul de Nova York, revelando que a FinCEN explicitamente informou aos promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em agosto de 2023 que a Samourai Wallet não se qualificava como uma Empresa de Serviços Monetários devido à sua natureza não custodial. No entanto, o DOJ prosseguiu com a acusação e suprimiu essa evidência exculpatória por mais de um ano.
O lead prosecutor admitiu em um e-mail interno de 2023 que a FinCEN geralmente se concentra na custódia de criptomoedas e que a Samourai não tomava custódia, o que sugeria que a empresa não estava agindo como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB).
Apesar disso, Rodriguez e Hill foram presos em abril de 2024 e acusados de lavagem de dinheiro através da Samourai Wallet, que supostamente facilitou $2 bilhões em transações ilegais de Bitcoin. O DOJ afirma que os réus sabiam que estavam facilitando lavagem de dinheiro, mas os advogados de defesa argumentam que o governo está errado.
A revelação da comunicação entre a FinCEN e os promotores é especialmente conveniente, pois vem após o DOJ emitir uma nova orientação interna que proíbe promotores de acusar ferramentas de software não custodiais por transmissão de dinheiro sem licença.
O caso está agendado para começar em 3 de novembro de 2025. Enquanto isso, os advogados dos desenvolvedores estão solicitando uma audiência para considerar a violação do governo e a possibilidade de absolvição.
O que está em jogo
- A acusação contra os desenvolvedores da Samourai Wallet
- A comunicação entre a FinCEN e os promotores do DOJ
- A possibilidade de absolvição devido à violação do governo
- A orientação interna do DOJ sobre a proibição de acusar ferramentas de software não custodiais por transmissão de dinheiro sem licença
Contexto
- A Samourai Wallet é uma carteira de criptomoeda que permite aos usuários fazer transações anônimas
- A FinCEN é responsável por fiscalizar transações financeiras nos EUA
- O DOJ é responsável por aplicar a lei nos EUA
Consequências
- A absolvição dos desenvolvedores pode estabelecer um precedente para futuras acusações contra empresas de criptomoeda
- A comunicação entre a FinCEN e os promotores pode revelar uma falta de transparência e cooperação entre as agências governamentais
- A orientação interna do DOJ pode afetar a forma como as empresas de criptomoeda são regulamentadas nos EUA
Fonte da notícia: https://bitcoinmagazine.com/.
Título original: Filing Claims U.S. Prosecutors Knew License Wasn’t Required For Samourai Wallet, Prosecuted Them Anyways
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