- SEC acusa Touzi Capital de fraude de US$ 100 milhões
- Fundos de investidores foram desviados para usos pessoais
- Investimentos eram promovidos como estáveis, mas eram arriscados
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação civil contra a Touzi Capital e seu CEO, Eng Taing, alegando a oferta de valores mobiliários não registrados que arrecadaram mais de US$ 100 milhões. A SEC também acusa a empresa de fraude por misturar e desviar fundos de investidores.
De acordo com a denúncia, entre 2021 e o início de 2023, Taing e a Touzi Capital conduziram ofertas de valores mobiliários não registrados por meio de fundos de mineração de criptoativos, supostamente destinados a financiar operações específicas de mineração. Essas ofertas atraíram quase US$ 95 milhões de mais de 1.200 investidores em todo o país. No entanto, a SEC alega que os fundos foram misturados entre diversos negócios da Touzi Capital, alguns sem relação com a mineração de criptoativos.
Além disso, Taing teria desviado parte desses recursos para uso pessoal e fornecido informações enganosas aos investidores sobre as margens de lucro das operações. A SEC também afirma que a Touzi Capital levantou cerca de US$ 23 milhões para um negócio de reabilitação de dívidas, mas os fundos foram novamente misturados com os de outras operações não relacionadas.
Os investimentos foram promovidos como “estáveis e previsíveis”, comparando-os a contas de mercado monetário de alto rendimento, embora fossem, na realidade, altamente especulativos e ilíquidos, com a rentabilidade dependente de operações de terceiros. Mesmo após o início do colapso desses negócios, a Touzi Capital teria continuado a atrair novos investimentos sem informar os investidores sobre os problemas operacionais.
A SEC busca penalidades civis, devolução dos ganhos ilícitos com juros e injunções permanentes contra os réus, além de proibir Taing de atuar como executivo ou diretor de qualquer empresa. Este caso destaca a vigilância contínua da SEC sobre violações de valores mobiliários, incluindo no setor de criptomoedas.
Recentemente, a SEC também tomou medidas contra outras empresas do setor, como a acusação de fraude de US$ 650 milhões contra a NovaTech Ltd. e seus líderes. Essas ações refletem o compromisso do órgão em proteger os investidores e manter a integridade dos mercados financeiros.
Eng Taing, fundador e CEO da Touzi Capital, é um investidor imobiliário experiente, com mais de US$ 100 milhões em ativos sob gestão. Formado em economia pela Wharton School of Business, ele também liderou equipes de ciência de dados e análises em empresas como Apple, Capital One e AT&T. A Touzi Capital, fundada em 2021, oferece oportunidades de investimento em blockchain, private equity e imóveis.
Este caso ressalta a importância de due diligence por parte dos investidores ao considerar oportunidades no mercado de criptomoedas, especialmente diante de ofertas que prometem retornos elevados com baixo risco. A SEC continua a monitorar e agir contra práticas fraudulentas para garantir a proteção dos investidores.
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Fonte da notícia: https://portalcripto.com.br/.
Título original: SEC Acusa Touzi Capital de Fraude em Criptoativos de US$ 100 Milhões
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